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特大信用卡诈骗案告破 涉案金额达5000万

[2015-10-21 16:13:34] 来源:金融界 编辑:王亚军 点击量:
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导读:齐鲁晚报10月19日消息,2015年4月11日晚8时,浙江绍兴人包某等11人匆忙赶到平阴县公安局报案称,4月10日,包某被人以给银行拉存款并支付高额利息为名,向其在平阴县信用社银行卡内存入5000万元,于11日早发现已不翼而飞!

  银行卡一直在自己手中,并没有借手他人办理过任何业务,5000万去了哪里?

  接报案后,平阴县公安局张庆林局长立即责成相关部门成立“4.11”特大信用卡诈骗案专案组,连夜派员赶赴河南查控资金去向、追捕犯罪嫌疑人。

  随即,由张伟副局长任组长,从经侦、刑警、网警、办公室等部门成立的“4.11”的特大信用卡诈骗案专案组成立。一场历时两个月、征逐九省市的警匪较量就此展开。

  4月15日,犯罪嫌疑人严某均、叶某果、王某峰抓获归案;4月30日,犯罪嫌疑人文某君被抓获归案;5月22日和25日,犯罪嫌疑人阮某人、王某华在河南安阳落网。

  6月29日,犯罪嫌疑人郭某开在河南洛阳落网、韩某伟投案自首。

  随着犯罪嫌疑人的逐一落网,这一惊天大案的内幕被一一揭开……

  昆明.晋城.济宁 惊天阴谋

  据办案民警了解,包某手下有一个亲朋好友组成的“钱会”,能够迅速聚拢大额资金,帮银行完成存款任务后立即取回,从中赚取银行给付的好处,行内称为做“冲量”,这一行当在国内做成了专业,且产生了专门联系银行和“冲量”方的中介。

  上海人文某君,30出头,大学毕业后到处打工,因汽车租赁诈骗进过班房,搞过银行卡代办和pos机刷卡,2014年初,文某君跑到昆明做缅甸的翡翠生意,不经意接触了在昆明搞“冲量”中介的朱某波,信奉自己胆量和智商的的文某君从中发现了“商机”。

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