农发行十堰市分行营业部组织员工进行反洗钱风险案例学习

[2020-12-21 17:10:58] 来源：编辑：李昊炎点击量：

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导读：

近年来，随着洗钱和恐怖融资犯罪活动不断升级，反洗钱工作得到国际和国内社会的高度关注。金融机构处在反洗钱工作的前沿，为促使从业人员不断更新反洗钱工作认知，2020年12月15日我行全体员工进行反洗钱实务操作及案例学习，确保从业人员获得新的知识，了解如何识别潜在风险，在发现和怀疑潜在风险时如何应对，有助于我行工作人员更好的履职尽职。
本次培训主要通过三个方面进行。首先对国内外洗钱形势和监管的重点进行分析，强调了国际反洗钱监管的标准为以“风险为本，侧重监管的有效性”。十九大对金融工作提出“加强监管，控制风险”等；其次对反洗钱实务进一步学习，建立六位一体的反洗钱监管策略，完善系统建设，领导重视，各部门之间相互配合同时加强监管沟通等，提出全行员工在日常工作中严格执行反洗钱工作要求，以防范风险为出发点，切实做到“了解你的客户”；最后学习了近年来反洗钱的典型案件，通过案件的学习有助于我行员工深入认识反洗钱，恪尽职守，防范风险！
通过此次培训，使前台员工对反洗钱工作有了进一步认识，提高员工的反洗钱工作能力，有助于在日常工作中更好的履职。

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